先日ご相談を受けて調査させて頂いた案件です。
最近知り合った中国人の女性から、AglanceというFX事業者にアカウントを開設して、MT4を使った金のアービトラージ投資を行えば、相場がどのように動いても勝てるという投資案件に誘われたという内容でした。
まずこの様なサイトを紹介された時、一番簡単に出来る判断方法に「ドメイン情報を見る」という方法があります。ドメインとはURLの「〇〇.com」という部分ですね。このドメインの所有者情報や、いつから取得されて、いつまで有効期限があるのか？を確認します。
Aglanceのドメイン取得日は2020年11月16日、有効期限は1年間でした。FX会社としては新しすぎるし、1年間限りのドメイン、しかも管理者情報はWHOISガードによって隠されていました。
この時点でほとんどクロだったのですが、外国為替のライセンス取得はオーストラリアで行われていて～などと有りもしない事を言っていたそうなので、オーストラリアのASICSという外国為替ライセンスを取得しているか、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）に裏付けの確認をした所、当然該当する事業者登録もなく、アウトが決定しました。
件の中国人女性とは、マッチングアプリで知り合った方らしく、片言でも日本語でやり取りが出来たうえ、この詐欺案件が送られてくるまでに1ヶ月以上もやり取りがあったようです。
- 日本に旅行に行きたい、日本が大好き。
- 叔父が投資のプロで教えてもらっている。
- 国際金取引によって、どんな相場でも利益を出せる。
- 自分の取引のスクリーンショット（MT4）を送ってくる。
概ねこの様な内容で、日本に限らず世界的に同じ様な詐欺が横行していたようです。
中国の詐欺グループは現在も活動を続けています。もし同じ様な話に出会ってしまっても、決して送金は行わないで下さいね。もし判断に困るような話があれば、一人で抱え込まず、お気軽にご相談下さい。
啓蒙と被害拡大防止のため、スクリーンショットを公開します。問題があれば削除しますので、その場合はお手数ですがご連絡下さい。
様々な投資案件の分析、検証はもはや趣味のような感じで、実際よくご相談を受けます。高額な相談料なども要らないので、少しでも不安があれば、そしてご家族や友人に相談できない案件こそぜひご相談下さい。詐欺被害が少しでも減ることを心から願っています。
